Суд оставил в СИЗО троих фигурантов дела Майкла Калви

Мосгорсуд оставил под стражей троих фигурантов дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о партнере фонда Вагане Абгаряне, генеральном директоре компании «Первое коллекторское бюро» Максиме Владимирове и директоре по инвестициям Baring Vostok Иване Зюзине. Они останутся в СИЗО до 14 июля — ранее суд до этой же даты продлил домашний арест самого Майкла Калви.

На заседании суда следователь сообщил, что в течение месяца у следствия будут результаты финансовой экспертизы стоимости акций. Именно в завышении цен на них обвиняют фигурантов дела. При этом защита считает, что назначать ключевую экспертизу нужно было на стадии доследственной проверки, а не спустя более чем два месяца после возбуждения дела.

Дело Майкла Калви:

    Основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви задержали в Москве 15 февраля. По версии следствия, он взял у Первого коллекторского бюро (ПКБ) кредит на 2,5 млрд долларов и не вернул его.Вместо этого бизнесмен уговорил акционеров Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева урегулировать долг ПКБ в 2,5 млрд рублей перед «Восточным» и передал «Восточному» акции люксембургской компании IFTG. При этом Калви заявил, что акции стоят 3 млрд рублей, однако, по данным следователей, речь идет максимум о 600 тысячах.Потерпевшими по этому делу признаны банк «Восточный экспресс» и один из его акционеров Шерзод Юсупов — именно он подал в ФСБ заявление против Калви и его партнеров. По мнению акционера, его ввели в заблуждение при проведении сделки по покупке акций ПКБ в феврале 2017 года. При этом Калви утверждает, что Юсупов был одним из переговорщиков при заключении сделки, а также имел доступ ко всей необходимой информации.Сам Калви связал обвинения в его адрес с разбирательством в Лондоне. Речь идет о слиянии «Восточного» с «Юниаструм банком». По словам Калви, в 2017 году владелец «Юниаструма» Артем Аветисян «вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок: они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное», из-за чего американец обратился в Лондонский арбитраж.По данным источников «Дождя», в администрации президента считают, что Калви финансировал российскую оппозицию.Основателя инвестфонда перевели из СИЗО под домашний арест 11 апреля. Об этом попросило следствие. Позже суд продлил домашний арест Калви до 14 июля.

Источник: info24.ru

Ещё новости

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.