МВД обвинило молдавского политика в нелегальном выводе из России 37 млрд рублей

МВД России объявило о раскрытии преступной группы, в которую входил молдавский политик Владимир Плахотнюк. По данным ведомства, он причастен к незаконному выводу из России 37 млрд рублей.

По версии МВД, речь идет международном преступном сообществе, организаторами которого были имеющие российское гражданство Плахотнюк и Вячеслав Платон.

В 2013-2014 годах компании подозреваемых «по надуманным основаниям и подложным документам» проводили сделки по продаже валюты. Деньги они перечисляли BC Moldindconbank S.A. и другие иностранные фирмы через счета в банке «Западный» и Русском земельном банке.

Полученные деньги в российских рублях списывались со счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. Основанием, как сообщает МВД, служили «подложные решения» молдавских судов в пользу иностранных граждан и компаний. Всего таким образом за пределы России вывели более 37 млрд рублей.

Источник: info24.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.